主页

天齐锂业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2017年3月24日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年3月13日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人(其中独立董事3人),实到董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

  公司第三届董事会独立董事李晶泽、吴锋、向显湖向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。详见同日披露于巨潮资讯网()的述职报告。

  公司《2016年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(),《2016年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  《关于2016年度利润分配预案的公告》详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见》。

  《关于2017年度向银行申请授信额度的公告》详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  公司独立董事、监事会对该议案发表了专门意见,《关于为全资子公司提供担保的公告》及专门意见详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  《关于购买保本型银行理财产品的公告》详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  针对该专项报告,公司监事会、独立董事出具了专门意见,具体内容详见同日巨潮资讯网()。

  同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并提请股东大会授权管理层与其协商确定2017年度审计费用并签署相关协议。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网()。

  关联董事蒋卫平先生、蒋安琪女士回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并由独立董事、监事会发表了专门意见。

  《关于2017年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  随着公司规模的日益扩大,为保证相关内控制度能适应公司的发展需要,进一步规范公司运作,维护公司和股东的利益,公司对部分内部控制制度进行了修订、补充、完善和废止,并制订了若干制度。逐项表决结果如下:

  该议案中的《董事、监事薪酬管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  《关于召开2016年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网()及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。